股份有限公司神州数码集团

　　伙人：汪洋先生拟签名项目合，国注册管帐师天资2001年获取中，从事上市公司审计1995年起先，正在信永中和执业1999年起先，本公司供给审计办事2021年起先为，上市公司凌驾10家近三年缔结和复核的。

　　所述综上，展的衍生品营业咱们以为公司开，危害可控营业可行，、律例的规矩合适相合国法，产筹划形成倒霉影响不会对公司平常生，司及所有股东不存正在损害公，东长处的情景希罕是中幼股，公司发展衍生品投资营业允诺公司及治下控股子。

　　来自年度叙述全文今年度叙述摘要，果、财政处境及来日繁荣筹备为周密领会本公司的筹划成，媒体把稳阅读年度叙述全文投资者该当到证监会指定。

　　式立案（需供给相合证件的复印件）（3）异地股东可用信函或传真形，电话确认并请实行，或信函表地邮戳为准立案年光以收到传真。

　　三次集会报告于2022年3月20日以电子邮件式样向所有董事发入迷州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十，集会室以现场和视讯相连系的式样召开集会于2022年3月25日正在公司。郭为先生主办集会由董事长。表决的董事7名集会该当插足，决的董事7名现实插足表。和监事列席了本次集会公司局限高级打点职员。公执法》和《公司章程》等相合规矩本次集会的召开和表决圭表合适《。

　　票和搜集投票相连系的式样召开公司2021年年度股东大会公司董事会决计于2021年4月21日（木曜日）以现场投。证券报》的《神州数码集团股份有限公司合于召开2021年年度股东大会的报告》完全实质详见同日刊载于巨潮资讯网（）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国。

　　云科新闻技艺有限公司、神州鲲泰（厦门）新闻技艺有限公司、武汉神州数码云科搜集技艺有限公司为公司的非全资控股子公司3．本次担保对象中合肥神州数码信创控股有限公司、合肥神州信创科技集团有限公司、合肥神州数码有限公司、北京神州数码，持股比例供给相应担保其他参股股东未按其。由北京神州数码有限公司担任其平常临蓐筹划、团队打点，央浼典范运作按公司相干，控股子公司的担保公司对上述非全资，信创营业平常繁荣所需厉重是满意控股子公司，险可控担保风，计谋方向的杀青有益于公司全体，体股东的全体长处未损害公司及全，拥有公正、对等性是以本次审议事项。

　　因供给审计办事而依法所承诺担的民事抵偿仔肩信永中和已进货职业保障合适相干规矩并涵盖，所投的职业保障2021年度，限额7亿元累计抵偿。

　　来未，大ISV加入公司将连续加，决计划实行产物化研发针对多项行业数字化解，打点效用和质料进一步擢升交付。时同，微办事化、编造化、界限化向智能化繁荣缠绕企业客户云原生技艺架构从容器化神州数码集团、，务解耦、运用自愈向延续优化演进云原生营业运用从架构弹性、服，安笑向全链条云原生安笑及当先的云原生安笑计划理念深化三个偏向云原生架构安笑从根底层云安笑、容器安笑、运用安笑、研发运营，大云原生重点技艺的数字原生营业繁荣时机主动物色容器、微办事、DevOps三，擢升资源使用率赋能企业客户，据营业化杀青数。

　　市公司典范运作指引》及《合于典范上市公司对表担保活动的报告》等相干规矩4．公司董事会以为本次审议的担保事项合适《公执法》、《公司章程》、《上，及股东长处的环境不存正在损害公司，担保或控股子公司之间供给担保允诺公司为治下控股子公司供给，黎民币（被担保人中存正在共用额度的情景估计供给担保总额不凌驾等额600亿，保额度中剔除）已从本次估计担，时同，合规矩依据相，额度规模内正在此担保，供的担保服从控股子公司的审议圭表决计公司归并报表规模内控股子公司之间提，实施审议圭表后控股子公司正在其，相合新闻披露职守实时报告公司实施。

　　方面另一，于公司内部打点技能的进一步擢升古板分销营业的大幅伸长也得益。正在连结行业当先的根底上连续优化公司运营水准以及资金操纵效用，、现金周转率等目标延续擢升存货周转率、应收账款周转率。编造进一步升级同时公司的营销，渠道的 “数字中国办事定约”自2020年创立的缠绕客户和，了技艺与办事会集平台正在2021年凯旋打造，公司带来了更多的新商机重塑团结伙伴合联后为。022年而正在2，共赢的根底上正在此前团结，放和更具代价的办事定约将打造一个更密切、更开，更共享的式样采用更伶俐，整合股源进一步，阔的平台搭修更广，伴互相赋能使得团结伙，代价途途物色新，经济新期间共赢数字。

　　部限度轨造并能取得有用的践诺公司已设置健康了较为完好的内，平常发展和危害的限度担保了公司营业行径的，产的安笑和完全掩护了公司资；公司筹划行径的各个方面公司内部限度编造贯穿于，个枢纽起到了较好的危害防备和限度功用内部限度编造的设置对公司筹划打点的各；期内叙述，典范、合法、有用公司内部限度编造，条例第21号——年度内部限度评议叙述的大凡规矩》的情景没有发觉违反中国证监会《公拓荒行证券的公司新闻披露编报。

　　上海证券报》、《中国证券报》的《合于估计担保额度的告示》完全实质详见同日刊载于巨潮资讯网（）、《证券时报》、《。

　　伙人：谭幼青先生拟掌握独立复核合，国注册管帐师天资1993年获取中，从事上市公司审计2003年起先，正在信永中和执业1999年起先，本公司供给审计办事2018年起先为，上市公司凌驾10家近三年缔结和复核的。

　　022年3月25日召开了第十届董事会第十三次集会神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2，估计担保额度的议案》集会审议通过了《合于。囚系指引第1号——主板上市公司典范运作》和《公司章程》等相干规矩凭据《深圳证券往还所股票上市条例》、《深圳证券往还所上市公司自律，交股东大会审议本议案尚需提。况如下完全情：

　　四五的开局之年2021年是十，”数字经济繁荣筹备》提出依据国务院印发《“十四五，业经济之后的厉重经济状态数字经济是继农业经济、工，为合头因素要以数据，经济深度统一为主线以数字技艺与实体，业化和物业数字化协同促进数字产，业转型升级赋能古板产，新业态、新形式培植新物业、。务经过中所创建的数据酿成临蓐因素数字经济不光是将消费、临蓐、服，、新运用的新物业从而供给新办事，赋能和改造古板物业况且可能用数字技艺。实行深度统一经过中正在数字技艺与场景，化技艺带来浩大的挑衅和物业机遇将对打算机的编造架构和一共数字。

　　年度股东大会审议通过之日起12个月上述额度操纵克日为自获2021年，生的完全担保事项正在上述额度内发，相干营业担任人决计授权公司董事长或，事会或股东大会不再另行召开董。规矩的条件下正在合适相干，度可能实行调剂各被担保人的额。保环境其他担，会另行审议作出决议后智力执行按拍照合规矩由董事会或股东大。

　　《衍生品往还危害限度及新闻披露轨造》2、公司已就发展衍生品投资营业订定了，组织、营业操作流程设置了健康的结构。

　　影响中幼投资者长处的事项（3）上述议案均属于涉及，%以上股份的股东以表的其他股东）表决孑立计票公司将对中幼投资者（指除孑立或合计持有公司5，环境实行披露并对孑立计票。

　　表决允诺该议案2、如欲投票，填上“√”或“O”请正在“允诺”栏内；辩驳该议案如欲投票，填上“√”或“O”请正在“辩驳”栏内；弃权该议案如欲投票，填上“√”或“O”请正在“弃权”栏内。

　　份证、股东账户卡及有用持股凭证治理立案手续（2）一面股东立案：一面股东须持有自己身；持有出席人身份证和授权委托书受委托出席的股东代办人还须；

　　选取现场表决与搜集投票相连系的式样5、集会的召开式样：本次股东大会。票、搜集投票表决式样的一种统一表决权只可拔取现场投。的以第一次投票结果为准统一表决权映现反复表决。

　　起先生、独立董事凌震文先生、独立董事尹世明先糊口谋委员会委员：董事长郭为先生、独立董事张连；

　　和管帐师事宜所（出格通俗共同）出具的《内部限度审计叙述》公司出具的《2021年度内部限度自我评议叙述》、信永中，（）的相干告示详见巨潮资讯网。

　　司也许不享有提前终止权（3）活动性危害：公，法博得产物本金及产物收益则公司正在产物到期日前无。

　　022年3月25日召开了第十届董事会第十三次集会神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2，计委托理财额度的议案》集会审议通过了《合于预，有资金实行委托理财投资董事会允诺公司操纵自，凌驾黎民币15亿元委托理财投资额度不，内可滚动操纵上述资金额度，股东大会审议通过之日起12个月止额度操纵克日为自获2021年年度。担任完全结构执行董事会授权打点层，合合同文献并缔结相。况如下完全情：

　　办事暗号或数字证书3、股东依据获取的，深交所互联网投票体例实行投票可登录.cn正在规矩年光内通过。

　　加盖公司公章的交易牌照复印件、法定代表人声明书和自己身份证、有用持股凭证治理立案手续1、 立案式样：现场立案、通过信函或传线）法人股东立案：法人股东的法定代表人须持有；人出席的委托代办，权委托书和出席人身份证还须持有法定代表人授；

　　保危害可控5、以上担，全体长处合适公司，申请授信或其他履约职守并供给担保事宜允诺公司及治下控股子公司向营业相干方。

　　构造方面正在物业，力为重点的条件下公司正在以鲲鹏算，元化构造也实行多，龙芯PC产物线主动拓展上涨、，临蓐并推向市集告终产物研发。来未，多高机能信创产物的研发与立异公司将与团结伙伴合伙胀舞更，善产物线进一步完，用场景的用户需求满意更多庞大应。

　　审核经，告的圭表合适国法、行政律例及中国证监会的规矩监事会以为董事会编造和审议的2021年年度报，整地反响了公司的现实环境叙述实质实正在、确切、完，误导性陈述或者强大漏掉不存正在任何虚伪纪录、。

　　于2022年3月20日以电子邮件的式样向所有监事发入迷州数码集团股份有限公司第十届监事会第七次集会报告，九号数码科技广场集会室以现场式样召开集会于2022年3月25日正在上地九街。席监事3人集会应出，议的监事3人现实出席会。主席张梅幼姐主办本次集会由监事会。《公执法》和《公司章程》的相合规矩本次集会的凑集、召开及表决圭表合适。过了如下决议集会审议并通：

　　本由659公司总股,985,更为660277股变,782,5股68，本由659公司注册资,985,更为660277元变,782,5元68。及总股本的转化环境连系上述注册血本，》中相合条目实行修订公司拟对《公司章程。

　　时刻叙述，”的双轮驱动下正在“云+信创，动营业转型和代价构造神州数码连续加快推，自立品牌营业的同时延续发力云打算和，开采、客户办事等方面均博得长足繁荣技艺升级、产物立异、生态设备、营业。化转型营业周围正在云打算和数字，业数字化转型的新时机公司紧抓技艺改革和企，再次升级技艺计谋，技能聚焦、代价聚焦从技艺聚焦延迟到，字原生处理计划和产物拓展全栈云原生与数，化转型代价创建的技能擢升公司赋能企业数字，客户供给全性命周期的产物、计划和办事连续为处正在分歧数字化转型阶段的行业。供云办事（此中天下五百强客户超50家）公司已累计为凌驾300家中大型企业提，.5万台云办事器累计迁徙凌驾1，万台云办事器打点凌驾1。创周围正在信，品研发、重点营业可控”理念缠绕“重点技艺立异、重点产，算力为重点以多样性，数据安笑正在内的天下产化产物和计划办事技能打造遮盖数据打算、数据存储、数据传输、。个运营商行业大单时刻先后中标多，育、能源等多个行业实行落地并正在运营商、金融、当局、教。时刻叙述，技艺积淀与履行体味依赖信创行业浓密的，布的“信创企业40强”榜单公司入围了新华社旗下媒体发。

　　充大白白衍生品投资的特性和潜正在危害3、公司衍生品投资处事幼构成员已，营业操作和危害打点轨造庄厉践诺衍生品投资的。

　　2023）年股东回报筹备》及《公司章程》载明“除出格环境表2020年年度股东大会审议通过的《公司来日三年（2021-，未分派利润为正的环境下公司正在当年节余且累计，式分派股利选取现金方。年杀青的归并报表可供分派利润的10%公司每年以现金式样分派的利润不少于当，少于迩来三年杀青的年均可分派利润的30%且迩来三年以现金式样累计分派的利润应不。”。所（出格通俗共同）审计经信永中和管帐师事宜，母公司总共者的净利润为238本公司2021年度杀青归属于,930,.42元091，年度杀青净利润为141此中：母公司2021,195,.65元653。的10%计提法定赢余公积金14按母公司2021年度杀青净利润,511,33元后965.，可供股东分派利润2232021年度本公司杀青,419,.09元126。年12月31日截止2021，可供分派利润为1经审计本公司归并,298,049,.17元053，式分派的利润不少于222021年度以现金方,943,.61元112。

　　投票体例实行搜集投票2、股东通过互联网，身份认证营业指引》的规矩治理身份认证需服从《深圳证券往还所投资者搜集办事，“深交所投资者办事暗号”博得“深交所数字证书”或。网投票体例cn条例指引栏目查阅完全的身份认证流程可登录互联。

　　据+AI基于数，s人为智能常识平台公司推出Jarvi，数据算法和AI演练模子以云原生技艺、特有的，和常识消费者间的桥梁轻松构修常识临蓐者。通用企业场景产物极力于，巨额长尾需求为企业处理，幅下降本钱帮帮企业大，工新才能赋能员，部分效用擢升营业，低本钱办事最多的人帮帮企业杀青操纵最。疾速搭修自身的闲谈呆板人Jarvis不妨帮帮客户，本摘要、言语检测、自界说答复等多种功效杀青一面身份新闻检测、定名实体识别、文。呆板人运用表除接济闲谈，周围供给相应的AI运用技能Jarvis还可为分歧营业。

　　——套期管帐》、《企业管帐法例第37号——金融器械列报》、《企业管帐法例第39号——公道代价计量》实行确定和计量1、公司发展的衍生品投资管帐核算伎俩凭据《企业管帐法例第22号——金融器械确认和计量》、《企业管帐法例第24号。

　　资资金操纵环境实行查验（3）独立董事可能对投。计部分核实的根底上独立董事正在内部审，委员会核查为主以董事会审计，以上独立董事允诺须要时经三分之二，构实行投资资金的专项审计有权聘任独立的表部审计机。

　　财的审批流程和权限公司规矩了委托理，造投资危害能有用控，资金安笑保险公司。行委托理财的活动本次以自有资金进，长处必要合适公司,的资金使用效用有利于抬高公司，司资金压力不会形成公，交易务的平常发展不会影响公司主，公司及股东不存正在损害，东长处的情景希罕是中幼股。投资银行理产业物以及相信产物咱们允诺公司操纵自有闲置资金，元的额度内轮回滚动操作正在不凌驾黎民币15亿。规的规矩连结与公司的疏导咱们将依据相干国法、法，投资收益和危害防控环境实时领会公司委托理财。

　　施权柄分配的股权立案日前本次利润分派预案披露至实，以致公司总股本爆发改动的因回购股份、期权行权等，总额稳定的准绳公司将服从分派，股分派比例相应调节每。

　　派出机构、行业主管部分的监视打点手段1次项目共同人近三年因执业活动受到证监会及其，下表详见。

　　0项必要以希罕决议通过（2）上述议案8和1太平洋在线下载所持表决权（现场投票加搜集投票之和）的三分之二以上通过股东大会作出决议须经出席集会的股东（席卷股东代办人）。所持表决权（现场投票加搜集投票之和）的二分之一以上通过其余议案均需通俗决议即出席集会股东（席卷股东代办人）。

　　、但该产物的收益率不随市集利率上升而抬高的情景（2）市集危害：往还期内也许存正在市集利率上升；及完全战术的分歧受限于投资组合，体繁荣趋向并不拥有势必的相同性理产业物收益蜕变趋向与市集整。

　　务收入为31.74亿元信永中和2020年度业，中其，22.67亿元审计营业收入为，为7.24亿元证券营业收入。0年度202，报审计项目346家书永中和上市公司年，.83亿元收费总额3，业席卷创造业涉及的厉重行，和新闻技艺办事业新闻传输、软件，及水临蓐和供应业电力、热力、燃气，仓储和邮政业交通运输、，融业金，零售业批发和，物业房地，业等采矿。审计客户家数为11家公司同业业上市公司。

　　计用度243万元2021年度审，用35万元内控审计费，的专业才能、处事本质、接受的处事量系服从管帐师事宜所供给审计办事所需，个处事人日收费标确切定以所需处事人、日数和每。计央浼和审计规模与信永中和管帐师事宜所研究确定2022年度审计用度神州数码集团股份有限公司拟允诺授权打点层依据2022年度完全的审。

　　行委托理财和相信产物公司委托理财投资含银，、保障公司、资产打点公司等金融机构实行中短期投资理财完全席卷委托贸易银行、相信公司、证券公司、基金公司。

　　等从业职员不存正在违反《中国注册管帐师职业品德守则》对独立性央浼的情景信永中和管帐师事宜所及项目共同人、签名注册管帐师、项目质料限度复核人。

　　2022年3月25日召开第十届董事会第十三次集会神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于，22年度管帐师事宜所的议案》审议通过了《合于续聘公司20，务所”、“信永中和”）为公司2022年度财政报表审计机构和内部限度审计机构允诺续聘信永中和管帐师事宜所（出格通俗共同）（以下简称“信永中和管帐师事，交股东大会审议本议案尚需提，项告示如下现将相合事：

　　伙）拥有多年为上市公司供给审计办事的体味与技能事前承认见解：信永中和管帐师事宜所（出格通俗合，2年度审计处事的央浼不妨满意公司202，所相干事项提交公司董事会审议咱们允诺将公司续聘管帐师事宜。

　　21年20，化转型营业成就卓越公司云打算及数字，38.85亿元杀青交易收入，营业收入34.38亿元此中云转售（AGG），44.7%同比伸长，8.4%毛利率；）收入3.44亿元云打点办事（MSP，64.5%同比伸长，43%毛利率；SV）收入1.03亿元数字化转型处理计划（I，26.3%同比伸长，83%毛利率。

　　上海证券报》、《中国证券报》的《合于订立终止允诺的告示》完全实质详见同日刊载于巨潮资讯网（）、《证券时报》、《。

　　月24日的2021年第六次姑且股东大会审议通过《合于回购刊出局限限定性股票的议案》公司2021年8月4日第十届董事会第七次集会、第十届监事会第三次集会和2021年8。股票期权与限定性股票引发策划（草案）》等相干规矩依据《上市公司股权引发打点手腕》、《2019年，解锁央浼和1名引发对象因退息去职的情景因存正在4名引发对象公司事迹审核未到达，限定性股票共计128董事会允诺对该局限,股刊出500，.42元/股回购价值为7，额为953回购资金总,.00元470。结算有限仔肩公司深圳分公司治理告终回购刊出手续公司已于2021年10月29日正在中国证券立案。分所对上述回购刊出限定性股票事项实行了审验北京兴华管帐师事宜所（出格通俗共同）西安，（【2021】京会兴验字第64000002号）并出具了《神州数码集团股份有限公司验资叙述》。海证券报》、《中国证券报》的《合于局限限定性股票回购刊出告终的告示》详见2021年10月30日登载正在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《上。

　　数据脱敏体例公司TDMP，展、高效用等特色拥有高机能、可扩，各式企业常用敏锐数据类型能主动、智能且精准的识别，、樊篱、替代、加密等对敏锐数据实行变形，去敏锐化的方针到达将隐私数据。定的脱敏算法通过选用特，仿真性、联系性和独一性还可能担保脱敏数据的，效地掩护敏锐新闻不被显露正在确保营业平常的同时有，全铸就扎实的防地为企业的数据安。前目，券行业头部客户的现实运用场景中落地TDMP依然正在多个银行、保障、证，银行、省级农信、城&农商行全遮盖此中银行行业杀青了四大行、股份造；表另，华为云、中国搬动云运用市集（Marketplace）TDMP也依然正式上岸Azure、AWS、阿里云、，敏的专业处理计划与系列安笑办事为云端用户供给基于敏锐数据脱。表此，库以及Fusion Insight大数据平台的周密适配TDMP也已告终与国产办事器、国产操作体例、国产数据，字化转型的需求充裕满意企业数。时刻内叙述，国数字化年会年度数据安笑产物奖以及2021行业新闻化最佳产物荣获第二届鼎信杯、金融赛道新闻技艺运用立异出色运用产物奖、中。

　　会第十三次集会决计召开2021年年度股东大会3、集会召开的合法、合规性：公司第十届董事，、其他典范性文献及《公司章程》等的相合规矩凑集圭表合适相合国法、行政律例、部分规章。

　　的低危害的委托理财2、通过实行适度，的投资效益能获取肯定，司全体事迹水准能进一步擢升公，更多的投资回报为公司股东谋取。

　　对此刻有用的国法律例和战略所计划（1）战略危害：理产业物仅是针；律律例及相干战略爆发蜕变如国度宏观战略以及相干法，投资、兑付等活动的平常实行则其将有也许影响理产业物的。

　　易危害限度及新闻披露轨造》1、公司订定了《衍生品交，新闻披露、后续打点和新闻披露等实行明晰规矩对公司实行衍生品投资的危害限度、审批圭表和，生品投资活动以有用典范衍，品投资危害限度衍生。

　　中国理思继承数字，主立异、生态会集神州数码相持自，端到端全物业链产物及处理计划缠绕国产IT重点技艺架构打造。创物业生态设备公司主动插手信，鲲泰系列产物推出了神州，、交通、能源等多个行业博得冲破落地并迟缓正在政企、金融、运营商、互联网。与产物技艺的延续立异跟着营业的深刻繁荣，以及现实场景的需求依据物业繁荣的近况，也正在连续拓展鲲泰产物线。前目，、数据传输、数据安笑四大产物编造神州鲲泰已蕴涵数据打算、数据存储，生供给强壮的算力支柱努力为云原生、数字原。时同，改革趋向适合物业，业生态伙伴公司会集产，算力的联络处理计划打造了适配多样性，业高质料繁荣帮力数字产，数字化转型赋能各行业。

　　届董事会第十三次集会审议通过（1）上述议案依然公司第十，1年年度股东大会审议并允诺提交公司202。登载正在巨潮资讯网（）上的相干告示上述议案的相干实质详见公司同日。

　　于环球主流云平台架构的深入明白依托强劲的公有云办事技能和对，n、谷歌云、腾讯云）及华为云、中国搬动云、京东智联云等国内主流公有云厂商公司云打点办事技能依然遮盖环球五至公有云（AWS、Azure、Aliyu，术研发、计划办事技能具有从云到端完好的技。时刻叙述，划伙伴”、“IoT渠道分销团结策划伙伴”公司成为阿里云“大数据与AI生态团结计，据与AI正在大数，与阿里云睁开深度团结IoT渠道分销等周围。销商、MSP重点团结伙伴这是正在成为阿里云天下总经，接和团结形式上加快协同的新进步以及完成计谋团结今后正在营业对。云营业团结伙伴等相干奖项公司毗连6年获取微软最佳。立和拓展生态为了更好地修，伴实行了上百次云营业培训公司已为微软稠密团结伙，用场景下的数字化和云化运用帮帮多个行业客户杀青各式应，培训团结伙伴奖项并荣获微软最佳。ified Cloud and Service Provider公司正式参加红帽云打算及办事供应商认证(Red Hat Cert，P)策划CCS，T结构操纵云技艺来下降本钱将通过CCSP帮帮企业I，并连结比赛上风抬高运营伶俐性，数据核心中已有的产物让团结伙伴可能操纵其，质的技艺接济并伴以红帽优，上供给托管办事正在混淆云和多云。o基于Google技艺平台公司收购的GoPomel，歌云的办事技能补足了公司正在谷，新加坡、马来西亚等东南亚地域并将云营业触角延迟到泰国、。

　　生和数字原生构修企业数字化转型新引擎的新技艺计谋神州数码正在叙述期内召开的技艺年会上宣告了面向云原，处理计划和产物拓展全栈云原生，驱动的急迅转型途途帮力企业构修代价，心的结构营业局势打造以数据为核，数字化转型赋能企业。计谋指点下正在新技艺，原生交付核心公司树立了云，术编造要点打造开源化的技能缠绕云原生技艺栈和公有云技，生态的运用场景同时聚焦开源，原生运用打点平台两大云原生技能平台构修了云原生通用技能会集平台和云，合技能向下聚，摩登化转型和打点向上办事于运用的，原生运用交付通途自上而下买通云。物色和测验始末连续的，生态的聚能和协同繁荣公司依然杀青了与开源，ps处理计划打造DevO，vOps器械链集成为企业用户供给De，目集成打点和CI/CD疾速迭代杀青一站式、可视化、平台化的项。

　　并报表规模内控股子公司2、担保对象均为公司合，精良资信，况平常筹划状，无法清偿的情景未爆发过过期，属控股子公司的筹划环境公司不妨充裕领会各下，的投资、融资等强大事项决定各治下控股子公司，金流向和财政蜕变环境不妨驾御与监控其资，内部审计以防备和限度危害公司可能按期或不按期执行。险处于可控的规模之内本公司供给担保的风，及《公司章程》相违背的环境不存正在与中国证监会相干规矩。

　　针对拥有较强流畅性的货泉公司发展的衍生品往还厉重，明度大市集透，充裕反响衍生品的公道代价成交价值和当日结算单价能，—金融器械确认和计量》实行确认计量公司凭据《企业管帐法例第22号—，订价办事机构供给或获取的价值厘定公道代价根基服从银行、途透体例等。

　　告示实质的实正在、确切和完全本公司及董事会所有成员担保，性陈述或者强大漏掉没有虚伪纪录、误导。

　　人2021年财政报表数据为准注：本表中资产欠债率以被担保，债率低于70%的控股子公司规模内无财政数据的被担保人列入资产负。情景已剔除共用额度的。

　　约危害3、履，好且与公司已设置永久营业往返的银行公司衍生品投资往还敌手均为信用良，正在履约危害根基不存。

　　告示实质的实正在、确切和完全本公司及董事会所有成员担保，性陈述或者强大漏掉没有虚伪纪录、误导。

　　告示实质的实正在、确切和完全本公司及董事会所有成员担保，性陈述或者强大漏掉没有虚伪纪录、误导。

　　来未，续加大加入公司将继，的团结平台基于云原生，决计划实行产物化研发针对多项行业数字化解，T产物及处理计划的研发技能打造统一集会办事和AIo，打点效用和质料进一步擢升交付。时同，技能、渠道和市集拓展技能依托公司强壮的产物整合，行业上风连系充裕与渠道、，办事平台打造统一，注入新动能为团结伙伴。

　　开第十届董事会第十三次集会2022年3月25日公司召，合于续聘公司2022年度管帐师事宜所的议案》以7票允诺、0票辩驳、0票弃权审议通过了《，司2022年度财政报表审计机构和内部限度审计机构允诺续聘信永中和管帐师事宜所（出格通俗共同）为公。

　　前承认见解和独立见解公司独立董事已颁发事，殊通俗共同）为公司2022年度审计机构允诺连续礼聘信永中和管帐师事宜所（特。

　　数码云科新闻技艺有限公司、神州鲲泰（厦门）新闻技艺有限公司、武汉神州数码云科搜集技艺有限公司的其他参股股东不存正在联系合联4、本公司与治下非全资子公司合肥神州数码信创控股有限公司、合肥神州信创科技集团有限公司、合肥神州数码有限公司、北京神州，股比例供给相应担保参股股东未按其持。公司进一步增加经交易务但为其担保厉重是用于该，计谋方向的杀青有利于公司全体，体股东的全体长处未损害公司及全，报表规模内的控股子公司且担保对象为公司归并，险可控担保风。

　　公司实行套期保值的需求为满意公司及治下控股子，机造、杀青稳当经修修立有用的危害防备，亿美元（或等值其他币种）额度的套期保值型衍生品投资公司及治下控股子公司拟申请发展表面本金不凌驾20，有用克日内可轮回操纵上述申请额度正在授权，临时间点且正在任，亿美元（或等值其他币种）衍生品表面本金不凌驾20。度股东大会审议通过之日起12个月内有用衍生品投资额度操纵克日为自2021年年。

　　云产物安笑的合心特性缠绕行业客户对视频，方面实行了有针对性的拓荒和产物整合公司针对“云”、“管”、“端”三，讯产物观念主打安笑视。”方面正在“云，技艺保险为条件公司以优秀的，防火墙技能要点卓越，实质安笑确保集会；”方面正在“管，与互联网VPN加密为根底公司以运营商专线物理分隔，密确保传输安笑要点卓越量子加；”方面正在“端，计谋为起点公司以信创，控的根底上正在本钱可，与信创技艺落地运用要点卓越国产芯片。体味和技艺的堆集公司通过行业客户，立异技能连系自立，的视频云办事和视频云产物为广博行业客户供给安笑，可取代的视讯管家正渐渐成为用户不。

　　议于2022年3月25日审议通过了《合于估计衍生品投资额度的议案》神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会。市公司自律囚系指引第7号——往还与联系往还》的相干央浼依据《深圳证券往还所股票上市条例》、《深圳证券往还所上，交股东大会审议本议案尚需提，项告示如下现将相合事：

　　它危害4、其，营业时正在发展，品投资操作或未充大白白衍生品新闻如操作职员未按规矩圭表实行衍生，操态度险将带来；条目的不明晰如往还合同，临国法危害将也许面。

　　分派预案为：以披露日前最新总股本660公司经本次董事会审议通过的通俗股利润,782,购专用账户19685股扣除回,043,后的640975股,739,股为基数710，金盈利1.91元（含税）向所有股东每10股派发觉，股（含税）送红股0，金转增股本不以公积。

　　含）黎民币15亿元最高额度不凌驾（，额度内正在上述，滚动操纵资金可能，额不凌驾（含）黎民币15亿元即任临时点公司委托理财的余。

　　期权交易、利率掉期、货泉换取等产物1、投资品种：远期表汇交易、表汇，、利率或上述资产的组合对应根底资产席卷汇率。

　　须始末董事会或股东大会授权答应2、公司衍生品投资营业的发展必，或股东大会答应的授权额度为限衍生品投资额度该当以董事会。

　　022年4月21日上午9:15至下昼15:00通过深圳证券往还所互联网投票体例投票的年光为2。

　　原生期间的经过中正在云打算走向云，计与研发的主流形式开源依然成为软件设，技艺办事业繁荣筹备》的数据依据《“十四五”软件和新闻，39%的企业操纵开源软件天下97%的软件拓荒者和，兴平台软件大家基于开源根底软件、工业软件、新，物业立异源泉和程序件库开源软件依然成为软件。

　　施权柄分配的股权立案日前本次利润分派预案披露至实，以致公司总股本爆发改动的因回购股份、期权行权等，总额稳定的准绳公司将服从分派，股分派比例相应调节每。

　　召开的公司2018年第三次姑且股东大会审议通过了《合于造订立强大合同的议案》2018年4月26日召开的公司第九届董事会第一次集会和2018年5月15日。207-0052地块项目拓荒设备供给全经过归纳打点办事及全案煽动营销与出售办事公司将委托优秀置业集团有限公司（以下简称“优秀置业”）为深圳湾超等总部基地T。资额的商定比例收取项目打点办事费优秀置业以项目工程拓荒设备总投，售收入服从比例收取出售佣金以其代办出售的受托物业的销，》及《深圳湾神州数码国际总部项目煽动营销归纳打点办事允诺》并缔结《深圳湾神州数码国际总部项目拓荒设备归纳打点办事允诺，证券时报》和巨潮资讯网（）披露的相干告示完全详见公司于2018年4月28日正在《。

　　罚0次、行政处置0次、监视打点手段12次、自律囚系手段0次和秩序处分0次信永中和管帐师事宜所近三年（2019年至2021年）因执业活动受到刑事处。政处置2次、监视打点手段27次和行业自律囚系手段2次29名从业职员近三年因执业活动受到刑事处置0次、行。

　　伙）为公司2022年度财政报表审计机构和内部限度审计机构公司董事会允诺连续礼聘信永中和管帐师事宜所（出格通俗合。围和审计处事量公司依据审计范，规矩和程序参照相合，行研究确定2022年度审计用度与管帐师事宜所依据市集行情另。

　　21年20，数字中国”之理思公司连续践行“，系为依托以生态体，热门时机紧抓行业，商和团结伙伴会集更多的厂，的产物、计划和办事为客户供给更全更优，务复合伸长的同时正在延续胀舞分销业，型和数字经济繁荣赋能物业数字化转。期内叙述，华三等营业均杀青了大幅伸长公司代办的苹果、戴尔、新；IPS、Citrix、F5、EMC等营业连续连结厂商份额绝对当先戴尔、斑马、EPSON、Intel、希捷、思科、Polycom、。

　　海证券报》、《中国证券报》的《合于估计委托理财额度的告示》完全实质详见同日刊载于巨潮资讯网（）、《证券时报》、《上。

　　告示实质的实正在、确切和完全本公司及董事会所有成员担保，性陈述或者强大漏掉没有虚伪纪录、误导。

　　会补选了新的董事鉴于近期公司董事，专业委员会的平常运动作了担保公司董事会各，审核委员会、审计委员会实行调节公司对董事管帐谋委员会、薪酬与。审计委员会、提名委员会的委员构成如下董事管帐谋委员会、薪酬与审核委员会、：

　　化根底办法为底层架构的超算核心厦门超算核心是国内第一个天下产，品牌鲲泰系列办事器架构主体之一是自立，、高并发、高能效、高内存的特性其8通道的内存技艺拥有高重点，率和绿色打算的需求完好配合高打算效。表另，字期间正在数，景越来越充裕算力的需求场，各样运用场景做了优化而鲲泰办事器早已基于，活修设可能灵，同需求满意不。务器以及云打算办事技能的上风超算核心依托公司的自立品牌服，的帮力效用深化专有云，云级此表成熟度的环境下正在担保各项机能拥有公有，的安笑可控统筹私有云，行业的特性机能和安笑合规等诉求以高程序运转技能更好地满意政企。营业迁徙、运营运维到优化厘正为一体的全性命周期数字化办事办事形式上也将从古板的交钥匙升级为集商酌筹备、设备执行、，为重点驱动的代价创建编造帮帮用户构修以数据核心，字化转型升级帮力客户数。

　　表此，促使半导体行业全体景心胸疾速擢升2021年缺芯叠加国产化取代加快，后台下正在此，期内博得了大幅伸长公司微电子营业叙述。22年20，子行业的多年深耕依托于公司正在微电，电子周围延续构造公司将会连续正在微，的广度和深度连续拓展营业，决计划的营业落地元器件解，监控、聪慧物联网、汽车电子要点行业运用聚焦消费电子、国产算力、工业限度、安防，客户供给计划计划办事的技能同时设置为上游厂商和下游。

　　供给审计办事的技能与体味实行了审查公司董事会审计委员会已对信永中和，中相持独立审计准绳以为其正在执业经过，公司财政处境、筹划功劳客观、刚正、公道地反响，机构应尽的职责实在实施了审计，计处事央浼满意公司审，者掩护技能具备投资。和为公司2022年度审计机构允诺向董事会修议续聘信永中。

　　实行了审核并颁发了事前承认见解和允诺的独立见解2、公司独立董事对本次续聘管帐师事宜所相干事项：

　　日召开的第十届董事会第十三次集会审议通过本次担保事项依然公司2022年3月25。事项颁发了独立见解独立董事对本次担保，条例》及《公司章程》等相干规矩依据《深圳证券往还所股票上市，21年年度股东大会审议本议案尚需提交公司20。

　　品投资前需实行衍生品投资危害领会3、公司衍生品投资处事幼组正在衍生，生品投资条目后正在充裕领会衍，、克日股份有限公司、金额、往还银行等）拟定投资计划（席卷投资种类，务总监审批最终经财。

　　的审批圭表合适相干国法律例和《公司章程》的规矩1、公司及治下控股子公司合于发展衍生品投资营业。

　　2022年3月25日召开第十届董事会第十三次集会神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于，订终止允诺的议案》审议通过了《合于签，21年年度股东大会审议本议案尚需提交公司20。况告示如下现将完全情：

　　用于危害对冲的资产（如有）代价改动加总2、当公司已投资衍生品的公道代价减值与，的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额凌驾1导致合计亏空或浮动亏空金额每到达公司迩来一年经审计,元黎民币时000万，告示实时披露公司将以姑且。

　　生品投资营业是以套期保值为方针公司及治下控股子公司拟发展的衍，率等危害、抬高资金使用率用于锁定本钱、规避利率汇，相干的容易衍临蓐品投资与主交易务亲热，界限、偏向、克日等方面相配合且衍临蓐品与根底营业正在种类、，健的危害打点准绳合适公司严谨、稳。表汇期权交易、利率掉期、货泉换取等产物拟操作的衍生品厉重席卷远期表汇交易、，、利率或上述资产的组合对应根底资产席卷汇率。

　　告示实质的实正在、确切和完全本公司及董事会所有成员担保，性陈述或者强大漏掉没有虚伪纪录、误导。

　　心繁荣白皮书》描写依据《政务云数据中，23年到20，上云率将到达60%我国当局和大型企业，安笑性和私密性的办事需求伸长企业级客户定造性、专属性、，型的厉重驱动力将成为数字化转。后台下正在此，约化特性的高运转程序超算核心公司具备数字化、可视化、集，和分歧的运用特性不妨依据营业央浼，则的底层算力挪用分歧规，源确保营业不受影响通过弹性调控备用资，超算形式的亏空不光补偿了古板，经济效益明显擢升同时办事租用方的。

　　字化历程的连续深刻跟着企业上云和数，闪现爆炸式伸长云上的数据将，处理计划（ISV）需求带来巨额企业云上数字化。累的强壮技艺气力与充裕体味基于多年办事行业头部客户积，期内叙述，户供给以物联网、大数据、人为智能等技艺为根底且可复造性高的行业数字化处理计划公司延续为席卷零售、速消、汽车、文旅、金融等行业天下五百强企业正在内的广博客。堆集的技艺气力与充裕体味依托多年办事行业头部客户，速消、汽车、文旅、金融等行业杀青落地公司的300+数据处理计划已正在零售、，部客户的承认获取行业头。

　　告示实质的实正在、确切和完全本公司及董事会所有成员担保，性陈述或者强大漏掉没有虚伪纪录、误导。

　　摘要》的完全实质详见巨潮资讯网（）的相干告示《2021年年度叙述》及《2021年年度叙述，券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》《2021年年度叙述摘要》同时登载于《证。

　　向云端的连续迁徙企业存量IT体例，根底办法伸长的重点动力叠加数据流量伸长成为云。ner的预测依据Gart，估计将到达4.5万亿美元2022年环球IT开支，5.1%同比伸长；冲破5400亿美元中国IT开支估计将，.89%涨幅7。进将进一步加大数字化转型相干的投资国内数字经济、东数西算等战略的推，-2025年CAGR估计将达18.9%中国直接的数字化转型相干投资2022，年18.4%的CAGR高于2020-2025。动国内IT开支延续连结精良繁荣态势云根底办法开支的新一轮市集时机将带。

　　团结周围正在产投，构缔结投资团结允诺公司与合肥市相干机，湖金融以投后100亿的估值合肥修投、合肥滨投、合肥滨，0亿现金投资2，股20%的股份持有神码信创控。投资后正在合肥，1亿元黎民币广发乾和出资，0.99%的股权持有神码信创控股。家科学核心都会的信创总部基地各方将合伙设备位于归纳性国，大信创营业界限帮力公司迟缓扩，发力度加大研，行业身分延续奠定。目前依然正式动工式临蓐基地一期项目，理体例以及智能仓储打点体例装备业内当先的临蓐新闻管，的急迅、高效杀青全体临蓐。

　　》和巨潮资讯网（）的《合于续聘公司2022年度管帐师事宜所的告示》完全实质详见同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报。

　　保管环境由审计部分实行平常监视（2）低危害投资理财资金操纵与，环境实行审计、核实不按期对资金操纵，并确保公司资金安笑充裕评估投资危害。

　　告示实质的实正在、确切和完全本公司及监事会所有成员担保，性陈述或者强大漏掉没有虚伪纪录、误导。

　　职守有帮于推动公司及治下控股子公司筹措资金和资金良性轮回1、公司及治下控股子公司向营业相干方申请授信或其他履约，公司筹划繁荣合理需求合适公司及治下控股子，司及所有股东不存正在损害公，东长处的情景希罕是中幼股；

　　投资含银行委托理财和相信产物1、投资品种：公司委托理财，、保障公司、资产打点公司等金融机构实行中短期投资理财完全席卷委托贸易银行、相信公司、证券公司、基金公司。

　　行使该项投资决定权并缔结相干合同（1）董事会授权公司财政担任人。踪理产业物投向、项目进步环境公司相干部分将实时领会和跟，公司资金安笑的风陡峭素如评估发觉存正在也许影响，取相应手段将实时采，资危害限度投。

　　限度复核人近三年无执业活动受到刑事处置项目共同人、签名注册管帐师、项目质料；证监会及其派出机构、行业主管部分的行政处置、监视打点手段签名注册管帐师、项目质料限度复核人近三年无执业活动受到；到证券往还处所、行业协会等自律结构的自律囚系手段、秩序处分等环境项目共同人、签名注册管帐师、项目质料限度复核人近三年无执业活动受。

　　2018年12月28日的2018年第五次姑且股东大会公司2018年12月14日第九届董事会第九次集会和，以集合竞价往还式样回购公司股份的预案》审议通过了《神州数码集团股份有限公司，式操纵自有资金回购公司股份允诺公司以集合竞价往还的方，1亿元且不低于黎民币5资金总额为不凌驾黎民币,0万元00，凌驾黎民币18元/股回购股份的价值为不。告示》（详见登载正在巨潮资讯网（）、《证券时报》的相干告示）2019年3月13日公司披露《合于公司股份回购执行告终的，中竞价往还式样累计回购股份数4公司通过回购专用证券账户以集,185,5股08，的0.69%占公司总股本，价为14.00元/股进货股份的最高成交，0.47元/股最低成交价为1，额为50成交总金,040,（不含往还用度）040.16元。股东大会审议通过《合于公司〈2019年股票期权与限定性股票引发策划（草案）〉及其摘要的议案》公司2019年4月26日第九届董事会第十二次集会和2019年5月15日的2019年第二次姑且，二次姑且股东大会的授权并依据公司2019年第，议和第九届监事会第十二次集会公司第九届董事会第十三次会，授予股票期权与限定性股票的议案》审议通过了《合于向引发对象初次，予引发对象限定性股票32019年6月19日授,759,0股00。9号——回购股份》及公司回购计划的相干规矩依据《深圳证券往还所上市公司自律囚系指引第，当正在三年内让与或者刊出上述专户中该局限股份应。第十二次集会审议通过经公司第十届董事会，用证券账户中的543决计刊出公司回购专,股股份085。

　　括新增担保和原有担保的展期或续保上述600亿元黎民币担保额度包，行完毕、克日届满或消逝的担保将不再占用授权额度由股东大会、董事会另行做出决议的担保或者依然履。表此，计担保额度的议案》（详见《合于估计担保额度的告示》公司正在2020年年度股东大会上审议通过了《合于预，21-037）告示编号20，入本议案所述额度规模并连续占用上述担保额度该议案规模内依然生效并正正在践诺的担保将计，担保消逝直至该等。

　　告示实质的实正在、确切和完全本公司及董事会所有成员担保，性陈述或者强大漏掉没有虚伪纪录、误导。

　　告示实质的实正在、确切和完全本公司及董事会所有成员担保，性陈述或者强大漏掉没有虚伪纪录、误导。

　　化深刻繁荣跟着数字，立正在数字社会根底之上的新技艺范式所慢慢代替设置正在工业社会根底之上的旧技艺范式正正在被修。的云和数字化转型办事商神州数码动作国内当先，者、履行者和赋能者“数字中国”的物色，2.0期间正在云打算，生和数字原生技艺将主动拥抱云原，工智能等多种数字技艺为通用技艺以大数据、物联网、云打算、人，的团结伙伴联袂广博，化、智能化转型升级周密胀舞社会的数字，中国的永远愿景最终杀青数字。

　　设备方面正在技艺，架走向多样化、庞大化公司面临异构打算框，智能打算和高通量打算偏向繁荣的经过中从通用打算走向可托打算、周围打算、，周围研发加入连续加大信创。于鲲鹏算力的各样异构打算底座和异构打算框架处理计划公司目前研发的要点之一即是通过大界限的测试验证基，种软硬件协同配合题目以提前发觉并处理各，功效牢固、质料牢靠担保最终产物计划。次其，迁徙适配到鲲鹏境况中实行测试验证公司巨额加入将多种开源生态组件，、中心件、打点监控等场景200多个组件的适配处事目前已告终了席卷虚拟化、容器云、大数据、数据库，境的迁徙计划和软件器械以登第一个基于鲲鹏境况的开源容器云刊行版并正在测试经过中推出了从Oracle境况迁徙到Postgrel环。表此，操作体例和运用软件的特性针对鲲鹏算力以及国产化，读写、web高并发办事等多样化运用场景公司聚焦大数据打算、散布式存储、数据库，实行体例联络调优正在软硬件各层面，客户的选型测试中处于行业当先水准的斐然成就博得了鲲泰办事器机能正在运营商、金融等行业。

　　财政报表项目列示发作影响公司本次管帐战略转化仅对，果和现金流量无强大影响对公司财政处境、筹划成，及追溯调节是以不涉，上年报表仅重述，期比力以便同。

　　时刻叙述，中国搬动2021年至2022年人为智能通用打算修造集合采购”、“中国搬动2021年至2022年PC办事器集合采购”等多个标杆项目公司毗连获得“国度税务总局2021年税务体例线上批量集合采购打算机修造填充入围项目”、 “厦门集美区鲲鹏等信创适配办事运营”、“，品及办事周围受到的承认彰显了公司正在自立品牌产。络方面的协会和定约结构公司插手多个打算和网，物业定约、中国通讯企业协会席卷：中合村下一代互联网，nEuler社区结构、绽放数据核心程序促进和委员会等等WAPI物业定约、新闻技艺运用立异处事委员会、Ope。

　　动性危害2、流，表汇进出预算为凭据保值衍生品以公司，进出相配合与现实表汇，有足额资金供算帐以担保正在交割时拥，交割衍生品或拔取净额，日现金流需求以淘汰到期。

　　神州数码集团股份有限公司2021年年度股东大会兹全权委托先生（幼姐）代表本公司（一面）出席，权委托书的指示行使投票权对集会审议的议案按本授，必要缔结的相干文献并代为缔结本次集会。

　　11月2日2021年，法例第14号一收入》（财会(2017)22号）的相合规矩财务部管帐司宣告了合于新收入法例执行问答：依据《企业管帐，同无合的运输用度关于与实施客户合，目前处所和形态的须要开支若运输用度属于使存货到达，带来经济长处的资源时变成了预期会给企业，计入存货本钱运输用度该当，入当期损益不然应计。行客户合同企业为了履，生的运输行径不组成单项履约职守正在商品的限度权变化给客户之前发，动作合同履约本钱相干运输本钱该当，同的根底实行摊销计入当期损益采用与商品或办事收入确认相。11月24日2021年，类2号》再次夸大了运输用度的管帐处置证监会宣告的《囚系条例实用指引﹣管帐。

　　技艺、人为智能技艺对多渠道消费者数据实行整合公司的客户数据平台Bluenic使用大数据，供相应数据领会叙述即可针对分歧需求提，化营销杀青精准触达支柱客户通过差别。出新功效并连续推，对存量用户实行深度运营帮力零售企业正在私域平台，用户代价开采更深，用营销预算更合理使，下消费者数据并买通线上线，全域营销新闻触达跨渠道实行毗连。化转型与立异评比”中“2021中国数字，年度大数据立异产物”Bluenic获评“，业的承认获取了行。

　　担任的衍生品投资处事幼组2、公司树立了由财政总监，衍生品投资事宜完全担任公司。危害限度等专业职员从事衍生品投资营业投资处事幼组装备投资决定、营业操作、，或股东大会授权规模内予以践诺拟定衍生品投资策划并正在董事会。

　　务与平常筹划需求密切相干公司发展的衍生品投资业，表汇欠债的连续伸长跟着公司表汇应付及，和港币为主的表汇危害敞口连续增加收入与开支币种的不配合以致以美元，润和股东权柄形成倒霉影响为防备汇率震撼对公司利，衍生品投资公司需实行，汇危害敞口以淘汰表。

　　场危害1、市，日现实汇率的差别将发作投资损益保值衍生品投资合约汇率与到期；的存续期内正在衍生品，将发作重估损益每一管帐时刻，累计值等于投资损益至到期日重估损益的。

　　务所的议案》尚需提交公司股东大会审议《合于续聘公司2022年度管帐师事，审议通过之日起生效并自公司股东大会。

　　1年4月202，广发乾和投资有限公司实行增资扩股合肥神州数码信创控股有限公司引入，日巨潮资讯网上的相干告示详见2021年4月13。

　　的有用期内供给的担保公司正在本次审议事项，士为代办人缔结相干营业文献授权公司董事长或其授权人，大会不再逐笔审议公司董事会、股东。

　　终止允诺是始末两边充裕友爱研究本次与优秀置业集团有限公司订立，及繁荣筹备等研讨作出的郑重决定基于允诺现实实施环境、表部境况，延续筹划技能发作强大影响不会对公司的财政处境和，司及所有股东不存正在损害公，东长处的情景希罕是中幼股。上市条例》等相干国法律例、典范性文献及《公司章程》的规矩相干事项的决定圭表合适《公执法》、《深圳证券往还所股票。此因，终止允诺事项咱们允诺订立。

　　报表规模内的各控股子公司2、担保对象为公司归并，险处于可控的规模之内公司供给担保的财政风，及《公司章程》相违背的环境不存正在与中国证监会相干规矩；

　　公司、合肥神州数码信创控股有限公司均为新设立公司合肥神州数码有限公司、合肥神州信创科技集团有限，月31日的财政数据无2020年12。

　　时刻辛勤尽责、恪尽负担朱锦梅幼姐掌握独立董事，繁荣阐扬了主要功用为公司的典范办理和。时刻所做的孝敬流露由衷的感激公司董事会对朱锦梅幼姐任职！

　　及表汇欠债的连续伸长3、鉴于公司表汇应付，和港币为主的表汇危害敞口连续增加收入与开支币种的不配合以致以美元，务的汇率危害为下降表汇业，器械锁定汇兑本钱通过有用的衍生，司财政牢固性有利于加强公，司比赛力抬高公。实行了庄厉的内部评估公司已为衍生品营业，的囚系机造设置了相应。

　　东大会上正在本次股，互联网投票体例（插足搜集投票股东可能通过深交所往还体例和。体操作流程详见附件1插足搜集投票时涉及具。

　　所述综上，会以为监事，面、实正在、确切、客观地反响了公司内部限度的现实环境公司出具的《2021年度内部限度自我评议叙述》全。

　　业（乙方）两边充裕友爱研究经神州数码（甲方）与优秀置，项目煽动营销归纳打点办事允诺》及其填充允诺相同允诺决计终止《深圳湾神州数码国际总部，日起原允诺功用即行终止允诺自本允诺缔结生效之，两边不再实施原允诺即从该日期起甲、乙。允诺项下首笔履约担保金2.5亿元乙方按原允诺商定已向甲方支出原，利率7.5%调节为年利率4.5%允诺商定的履约担保金计息程序由年，方账户之日起打算至甲方现实返璧之日止息金自乙方将2.5亿元担保金支出至甲。黎民币1000万元及相应息金（服从年利率4.5%打算）甲方已向乙方预付的用于启动项目营销打点处事的出售佣金，付金钱中直接扣减甲方可能自上述支。确认两边，经告终的营销处事实质及处事功劳向甲方完全移交乙方已于本允诺缔结前将乙朴直在原允诺实施时刻已，告终交卸两边已。联系方以及本项目贸易神秘接受庄厉保密职守乙方应对原允诺实施时刻所知悉的甲方及其，功劳之常识产权及总共权均属于甲方并确认原允诺实施时刻的总计处事。的总计营销合划一合同、允诺或其他国法就乙方为实施原允诺而以自身表面缔结，面确认连续实施的合同表除因项目必要并经甲方书，治理合同终止相干手续乙方应担任与相干主体，任均由乙方自行接受由此发作的用度及责，时同，项下的总计处事物料及功劳乙方应向甲方移交该等合同；要连续实施的营销合同针对甲方书面确认还需，合主体研究并缔结转化允诺乙方应担任配合甲方与相，下连续实施相干合同由甲朴直在原合同要求，转化允诺或提出非常央浼如相干主体不允诺缔结，接受总计用度及仔肩则由乙方担任处理并。致确认两边一，署生效之日起自本允诺签，展本项目营销处事甲方有权自行开，予以配合乙方允诺。缔结后本允诺，的用度或金钱表除本允诺商定，允诺所发作的总共债权债务已总计结清甲、乙两边因原允诺存续时刻及缔结本，向对方支出任何金钱甲乙两边均无需再。另有商定表除本允诺，方主见任何权柄或违约仔肩两边均不得凭据原允诺向对。

　　2023）年股东回报筹备》及《公司章程》载明“除出格环境表2020年年度股东大会审议通过的《公司来日三年（2021-，未分派利润为正的环境下公司正在当年节余且累计，式分派股利选取现金方。年杀青的归并报表可供分派利润的10%公司每年以现金式样分派的利润不少于当，少于迩来三年杀青的年均可分派利润的30%且迩来三年以现金式样累计分派的利润应不。”。所（出格通俗共同）审计经信永中和管帐师事宜，母公司总共者的净利润为238本公司2021年度杀青归属于,930,.42元091，年度杀青净利润为141此中：母公司2021,195,.65元653。的10%计提法定赢余公积金14按母公司2021年度杀青净利润,511,33元后965.，可供股东分派利润2232021年度本公司杀青,419,.09元126。年12月31日截止2021，可供分派利润为1经审计本公司归并,298,049,.17元053，式分派的利润不少于222021年度以现金方,943,.61元112。

　　案投票见解实行明晰指示1、如委托人未对上述议，权服从自身的见解实行表决也未明晰受委托人是否有，托人有权服从自身的见解实行表决则本公司认同该委托人允诺受委。

　　2022年3月27日收到了独立董事朱锦梅幼姐的辞任叙述神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于，独立董事已满6年因毗连掌握公司，董事条例》等相合规矩依据《上市公司独立，会独立董事及董事会特意委员会的职务朱锦梅幼姐申请辞去公司第十届董事。再掌握公司任何职务辞任后朱锦梅幼姐不。告披露日截至本公，持有公司股份朱锦梅幼姐未，未实施的许可事项不存正在该当实施而。

　　：经核查独立见解，伙）正在执业经过中相持独立审计准绳信永中和管帐师事宜所（出格通俗合，技能和投资者掩护技能具备足够的专业胜任，2年度审计处事的央浼不妨满意公司202。殊通俗共同）为公司2022年度审计机构咱们以为续聘信永中和管帐师事宜所（特，性文献及《公司章程》的规矩合适相干国法、律例、典范，司审计处事的质料有利于保险上市公，东长处、越发是中幼股东长处有利于掩护上市公司及其他股。殊通俗共同）为公司2022年度审计机构咱们允诺续聘信永中和管帐师事宜所（特。

　　定的分红战略的执行为了确保公司延续稳，共享公司筹划功劳的准绳本着回报股东并与股东，：公司拟以披露日前最新总股本660公司2021年度利润分派预案拟为,782,购专用账户19685股扣除回,043,后的640975股,739,股为基数710，金盈利1.91元（含税）向所有股东每10股派发觉，现金盈利122向所有股东派发,254,.61元978，红股不送，金转增股本不以公积。

　　来未，司要点聚焦发力的营业偏向之一国产化超算核心云上办事会是公，当局、企业、院校、科研机构等睁开全方位团结将进一步就超算运用拓荒、大数据领会等周围与，用户必要并依据，周密数字化技能融入超算核心的延续设备与运营将自有品牌的办事器、自立常识产权处理计划等，化转型升级延续赋能为区域物业的数字。

　　期内叙述，1223.85亿元公司杀青交易收入，2.94%同比伸长3；净利润6.72亿元扣除非时时性损益的，3.14%同比伸长。现交易收入38.85亿元云打算及数字化转型营业实，5.71%同比伸长4；业收入16.50亿元自立品牌营业杀青营，26.86%同比伸长1；业收入1168.38亿元IT分销和增值营业杀青营，1.79%同比伸长3。

　　证券报》、《中国证券报》的《合于估计衍生品投资额度的告示》完全实质详见同日刊载于巨潮资讯网（）、《证券时报》、《上海。

　　”、“公司”）第十届董事会第十三次集会审议通过经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码，午14：30召开公司2021年年度股东大会公司拟定于2022年4月21日（木曜日）下。宜告示如下现将相合事：

　　担保授权事项本担保为拟，议尚未缔结相干担保协，控股子公司与营业相干方合伙研究确定担保允诺的厉重实质将由本公司及相干。

　　12月30日2020年，创总部基地项目投资团结允诺的议案》公司董事会审议通过了《合于缔结信，公司已告终工商转化立案手续现合肥神州数码信创控股有限，交易牌照领取了，12日巨潮资讯网上的相干告示详见2021年1月4日、3月。

　　年12月31日截止2021，（股东）236人信永中和共同人，计师1注册会,5人45。的注册管帐师人数凌驾630人缔结过证券办事营业审计叙述。

　　深交所的相干规矩（5）公司将凭据，险投资理财以及相应的损益环境正在按期叙述中披露叙述期内低风。

　　定的分红战略的执行为了确保公司延续稳，共享公司筹划功劳的准绳本着回报股东并与股东，：公司拟以披露日前最新总股本660公司2021年度利润分派预案拟为,782,购专用账户19685股扣除回,043,后的640975股,739,股为基数710，金盈利1.91元（含税）向所有股东每10股派发觉，现金盈利122向所有股东派发,254,.61元978，红股不送，金转增股本不以公积。

　　子公司筹划及营业繁荣的必要1、为满意公司及治下控股，子公司供给担保公司向治下控股，活修设公司的担保资源有利于充裕使用及灵。司计谋繁荣方向该事项合适公，市集比赛力有利于加强，股东的全体长处合适公司及所有，权柄发作倒霉影响不会对公司及股权。

　　会审议通过了《合于出售北京迪信互市贸股份有限公司局限股权的议案》2021年4月30日公司董事会和2021年5月18日公司股东大，日巨潮资讯网上的相干告示详见2021年4月30。

　　司深圳分公司立案正在册的公司所有通俗股股东均有权出席本次股东大会及插足表决（1）截止2022年4月18日15:00收市时中国证券立案结算有限仔肩公；权他人（被授权人不必为本公司股东不行亲身出席现场集会的股东可授，件2）代为出席授权委托书见附，间内插足搜集投票或正在搜集投票时；

　　告示实质的实正在、确切和完全本公司及董事会所有成员担保，性陈述或者强大漏掉没有虚伪纪录、误导。

　　公然市集价值或公道代价改动6、公司财政部跟踪衍生品，品的危害敞口蜕变环境实时评估已投资衍生，审计委员会叙述并按期向董事会，上报董事会审计委员会如发觉特殊环境实时，处事幼组实时应对提示衍生品投资。

　　的筹划和营业等平常筹划必要为了满意公司及控股子公司，行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约职守的胜利告终公司拟允诺公司和控股子公司向营业相干方（席卷但不限于银，供担保或控股子公司之间供给担保公司拟允诺为治下控股子公司提。中其，供给担保的额度不凌驾黎民币90亿元为资产欠债率低于70%的控股子公司，供给担保的额度不凌驾黎民币560亿元为资产欠债率70%以上的控股子公司，度的情景后剔除共用额，过等额600亿黎民币估计供给担保总额不超，典质担保、质押担保等担保式样为担保担保、，过股东大会审议通过的额度且任临时点的担保余额不超。时同，范运作》以及《神州数码集团股份有限公司对表担保打点轨造》相干规矩依据《深圳证券往还所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司规，额度规模内正在此担保，股子公司之间供给的担保公司归并报表规模内控，的审议圭表决计服从控股子公司，实施审议圭表后控股子公司正在其，相合新闻披露职守实时报告公司实施。

　　化期间数字，繁荣的势必趋向企业上云成为。对IT根底办法安笑、布置运维本钱、营业拓展的需求混淆云的伶俐机能更好地相投了市集繁荣趋向和用户，上云的主流趋向成为来日企业。后台下正在此，现云网之间的协同的需求愈发凸显打点多个云平台或异构资源、实。云及数字化办事商动作国内当先的，云需求的后移面临企业用，办事规模公司拓展，优化办事技能主动物色设备，全、培训等全性命周期的云打点办事技能进一步擢升商酌、迁徙、运维、优化、安，的云团结伙伴生态拓宽以3A为重点，广的全方位主动化云打点办事为企业级客户供给更深、更。时刻叙述，中国云迁徙、摩登化和打点办事叙述》公司入选了Forrester首份《，得了专业周围的坚信公司MSP技能赢。表另，化协会主办实行的2021混淆云大会上正在由中国新闻通讯研商院、中国通讯程序，凯旋入选大会初次宣告的《混淆云物业全景图》公司依赖正在云MSP周围的专业技能和比赛上风，度获取行业承认MSP技能再。

　　权与限定性股票引发策划（草案）〉及其摘要》、《2019年股票期权与限定性股票引发策划执行审核打点手腕》、《提请股东大会授权董事会治理股权引发相干事宜》等议案公司2019年4月26日第九届董事会第十二次集会、第九届监事会第十一次集会和2019年5月15日的2019年第二次姑且股东大会审议通过《〈2019年股票期。

　　师：郑幼川先生拟签名注册管帐，国注册管帐师天资2004年获取中，从事上市公司审计2002年起先，正在信永中和执业2005年起先，本公司供给审计办事2021年起先为，上市公司2家近三年缔结。

　　摩登化经济编造的主要引擎数字经济依然成为构修中国，基修加快构造跟着数字新，型进一步深刻企业数字化转，算操纵效用成为云打算繁荣的要点若何深化用云、进一步擢升云计。的特性极大地开释了云打算效用云原生以其高效牢固、疾速反响，运用立异的原动力成为企业数字营业。年的繁荣始末几，、履行依然步入了疾速繁荣期云原生始末连续充裕、落地，rless为代表的云原生技艺正正在被通常选用以容器、微办事、DevOps、Serve，增速凌驾30%物业界限年均。C的预测依据ID，25年到20，业将成为软件临蓐商快要三分之二的企，布置代码每天都要，圭表将是云原生的凌驾90%的运用，这日的1.6倍拓荒职员将是。ter叙述显示Forres，策者研讨将现有的运用迁徙到云上凌驾40%的中国企业根底办法决，件决定者以为而90%的软，革新自己的产物或办事执行云原生依然或将会。

　　票引发策划股票期权以自立行权式样行权因公司2019年股票期权与限定性股，年3月28日截至2022，成股份过户立案的数目为1股票期权引发对象行权且完,513,3股99，股本扩张1导致公司总,513,3股99。

　　以平常的本表币进出营业为后台3、活动性安置：衍生品投资，公司预期进出克日相配合投资金额和投资克日与。

　　告示日截止，保总额550.65亿元公司及控股子公司的担，额212.25亿元对表担保现实占用，净资产的比例349.05%占上市公司迩来一期经审计。归并报表表单元供给担保公司及控股子公司未对，司无过期担保情景公司及控股子公，讼的担保无涉及诉。

　　范危害、严谨投资、保值增值”的准绳1、公司及子公司相持“典范运作、防，和资金安笑的条件下正在确保公司平常筹划，行低危害的投资理财营业以自有闲置资金适度进，交易务的平常发展不会影响公司主。